Воскресенье, 18.11.2018, 15:22
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Категории раздела
Поиск
Календарь
«  Май 2007  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Наш опрос
Помог ли Вам этот сайт?
1. Да, помог
2. Помог, в некоторых вопросах
3. Нет, не помог
Всего ответов: 30
Главная » 2007 » Май » 4 » Паспорт для перевода
02:31
Паспорт для перевода
Анонимно отправить кому-либо деньги путем электронного почтового перевода больше нельзя. Отныне осуществлять такой перевод можно будет только после предъявления документа, удостоверяющего личность. Об этом говорится в сообщении, распространенном ФГУП "Почта России". Новый порядок вступил в силу 1 мая и связан с реализацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Теперь оператор, прежде чем перевести деньги, зафиксирует фамилию, имя и отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания человека, а также его ИНН, если таковой есть. Если перевод производится от имени организации, то записаны будут ее наименование, ИНН или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения. Таким образом, при необходимости через почту можно будет узнать, из чьего кармана деньги переместились в карман заинтересовавшего компетентные органы гражданина.
 
Категория: Новости миграции | Просмотров: 616 | Добавил: Administrator
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]